ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды»

« Назад

12.11.2015 06:46

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Лысьвенский завод эмалированной посуды»

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Лысьвенский завод эмалированной посуды».

Место нахождения общества: Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, 1.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 сентября 2015

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 ноября 2015 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Город Лысьва Пермский край, улица Металлистов, 1, зал совещаний.

 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

 

  1. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции).

  2. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции).

  3. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции).

  4. О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции).

  5. О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции).

  6. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

  7. Об избрании членов Совета директоров Общества.

  8. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.

  9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

  10. Об утверждении аудитора Общества.

  11. О выплате дивидендов.

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции)».

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 3 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по первому вопросу повестки дня: 1 531 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 1 379 499 (90,07 %).

 Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 379 466 голосов (99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по первому вопросу повестки дня недействительными: 10.

Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня.

 Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

 Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции.

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 «О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по второму вопросу повестки дня: 1 531 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1 379 499 (90,07 %).

 Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 379 466 голосов (99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 21 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов.

 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными: 10.

 Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня.

 Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

 Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 «О внесении изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции».

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 3 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по третьему вопросу повестки дня: 1 531 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 1 379 499 (90,07 %).

 Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» -1 379 466 голосов (99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голосов.

 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными: 10.

 Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня.

 Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

 Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 «О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции)».

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 3 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по четвертому вопросу повестки дня: 1 531 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 1 379 499 (90,07 %).

 Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 379 466 голосов (99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голосов.

 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по четвертому вопросу повестки дня недействительными: 10.

 Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

 Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции

 ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 «О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в новой редакции)».

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 3 800 000.

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по пятому вопросу повестки дня: 1 531 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 1 379 499 (90,07 %).

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня

«ЗА» - 1 379 466 голосов (99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 21 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов.

 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по пятому вопросу повестки дня недействительными: 10.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня.

 Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

 Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества».

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 3 800 000.

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по шестому вопросу повестки дня: 1 531 602.

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 1 379 499 (90,07 %).

 Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня

«ЗА» - 1 379 466 голосов (99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голосов.

 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по шестому вопросу повестки дня недействительными: 10.

 Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня.

 Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

 Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

 ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

 «Об избрании членов Совета директоров Общества».

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 3 800 000.

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по седьмому вопросу повестки дня: 1 531 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 1 379 499 (90,07 %).

 Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

 Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров согласно Уставу Общества - 9 человек.

 Общее число голосов, которое акционеры (их представители), принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Совета директоров в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»: 12 415 491.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Между кандидатами распределено всего 12 414 705 голосов. Голоса распределены следующим образом:

 

Ф.И.О. кандидата

 

Число голосов

«за»

«против»

«воздержался»

Гордеев Александр Геннадьевич

1 379 113

0

18

Дейнеко Андрей Дмитриевич

 

1 379 738

Дышлевич Виктор Федорович

 

1 379 113

Каменских Дмитрий Валентинович

 

1 379 113

Малыгин Валерий Сергеевич;

 

1 379 123

Мусихина Любовь Николаевна

1 379 289

Тунев Андрей Васильевич

1 380 449

Тунев Алексей Андреевич

1 379 113

Щигарев Антон Александрович

1 379 636

 

Количество не распределенных голосов: 696

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными: 90.

 Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

 Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

 

  1. Гордеев Александр Геннадьевич;

  2. Дейнеко Андрей Дмитриевич;

  3. Дышлевич Виктор Федорович;

  4. Каменских Дмитрий Валентинович;

  5. Малыгин Валерий Сергеевич;

  6. Мусихина Любовь Николаевна;

  7. Тунев Андрей Васильевич;

  8. Тунев Алексей Андреевич;

  9. Щигарев Антон Александрович.

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 «О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества».

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 3 800 000.

 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по восьмому вопросу повестки дня: 1 531 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 1 379 499 (90,07 %).

 Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 379 466 голосов (99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по восьмому вопросу повестки дня недействительными: 10.

 Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

 Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества.

 ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

 Согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Члены Совета директоров Общества акций не имеют.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 3 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по девятому вопросу повестки дня: 391 599.

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 239 499 (61,16 %).

 Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

 Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

 Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

  1. Останина Татьяна Николаевна;

  2. Швалева Светлана Николаевна;

  3. Швецова Татьяна Геннадьевна.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня:

 

Ф.И.О. кандидата

 

 

Число голосов

«за»

«против»

«воздержался»

«недействитель-но»

Останина Татьяна Николаевна

239 466

0

23

10

Швалева Светлана Николаевна

239 466

0

0

33

Швецова Татьяна Геннадьевна

239 462

0

0

37

 Решение принимается по каждому кандидату большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:

 Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

  1. Останина Татьяна Николаевна

  2. Швалева Светлана Николаевна

  3. Швецова Татьяна Геннадьевна

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 «Об утверждении аудитора Общества».

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня: 3 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по десятому вопросу повестки дня: 1 531 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня: 1 379 499 (90,07 %).

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по десятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 1 379 466 голосов (99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по десятому вопросу повестки дня недействительными: 10.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня.

 Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» г. Пермь (ИНН 5902829846).

 ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 «О выплате дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 531 602.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 379 499 (90,07 %).

 Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 379 489 голосов (99,99 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня недействительными: 10.

 Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня.

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

 Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 26 рублей 32 копейки (Двадцать шесть рублей 32 копейки) на одну размещенную акцию. Выплату дивидендов и исполнение налоговых обязательств осуществить в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

В соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора:

Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако.

Место нахождения ЗАО «Регистратор Интрако»:

Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Уполномочный представитель ЗАО «Регистратор Интрако» М. Д. Кондакова .

 

Председательствующий И.П.Панкин

 

Секретарь Е.А.Ионова