ПАО "Лысьвенский завод эмалированной посуды"

Об итогах голосования

« Назад

25.06.2018 05:43

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Лысьвенский завод эмалированной посуды»

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Лысьвенский завод эмалированной посуды».

Место нахождения общества: Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, 1.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, г.Лысьва, ул.Металлистов, 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 11 час. 00 мин. местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин. местного времени.

Время закрытия общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 мая 2018 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров

 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года.

2. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017отчетного года и выплате дивидендов.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 3 800 000.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по первому вопросу повестки дня: 1 530 740.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 1 380 800 (90,20 %).

 

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

 

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года.

 

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 380 197 голосов (99,96 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 603 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по первому вопросу повестки дня недействительными: 0.

 

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня.

 

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

 

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года.

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года и выплате дивидендов».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 800 000.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по второму вопросу повестки дня: 1 530 740.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1 380 800 (90,20 %).

 

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

 

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2017 год.

 

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 378 599 голосов (99,84 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 2 058 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -143 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными: 0.

 

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня.

 

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

 

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2017 год.

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудитора Общества».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 3 800 000.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по третьему вопросу повестки дня: 1 530 740.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 1 380 800 (90,20 %).

 

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

 

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» г. Пермь (ОГРН 1065902019688).

 

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 380 192 голосов (99,96 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 1 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 607 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными: 0.

 

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня.

 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

 

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» г. Пермь (ОГРН 1065902019688).

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 3 800 000.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по четвертому вопросу повестки дня: 1 530 740.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 1 380 800 (90,20 %).

 

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

 

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

  1. Гордеев Александр Геннадьевич

  2. Каменских Дмитрий Валентинович

  3. Кильматов Радмир Вакильевич

  4. Малыгин Валерий Сергеевич

  5. Пермяков Александр Викторович

  6. Трушников Владимир Анатольевич

  7. Тунев Андрей Васильевич

  8. Тунёв Алексей Андреевич

  9. Щигарев Антон Александрович

 

Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров согласно Уставу Общества - 9 человек.

Общее число голосов, которое акционеры (их представители), принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Совета директоров в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»: 12 427 200.

 

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего 12 426 684 голосов. Голоса распределены следующим образом:

 

Ф.И.О. кандидата

 

 

Число голосов

«за»

«против всех кандидатов»

«воздержался по всем кандидатам»

Гордеев Александр Геннадьевич

 

1 381 869

9

387

Каменских Дмитрий Валентинович

 

1 379 970

Кильматов Радмир Вакильевич

 

1 379 513

Малыгин Валерий Сергеевич

 

1 379 970

Пермяков Александр Викторович

 

1 379 970

Трушников Владимир Анатольевич

 

1 379 384

Тунев Андрей Васильевич

 

1 384 909

Тунёв Алексей Андреевич

 

1 379 384

Щигарев Антон Александрович

 

1 379 384

Количество не распределенных голосов: 516.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по четвертому вопросу повестки дня недействительными: 1 935.

 

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

 

  1. Гордеев Александр Геннадьевич

  2. Каменских Дмитрий Валентинович

  3. Кильматов Радмир Вакильевич

  4. Малыгин Валерий Сергеевич

  5. Пермяков Александр Викторович

  6. Трушников Владимир Анатольевич

  7. Тунев Андрей Васильевич

  8. Тунёв Алексей Андреевич

  9. Щигарев Антон Александрович

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

 

Согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 3 800 000.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по пятому вопросу повестки дня: 390 731.*

 

*Не участвуют в голосовании и при определении кворума по данному вопросу акции, принадлежащие следующим лицам: Генеральному директору и членам Совета директоров Общества – в количестве 1 140 009 шт.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 240 800 (61,63 %).

 

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

 

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

  1. Останина Татьяна Николаевна

  2. Черепанов Александр Владимирович

  3. Швалева Светлана Николаевна

 

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата

 

 

Число голосов

«за»

«против»

«воздержался»

«недействитель-но»

Останина Татьяна Николаевна

 

240 192

0

353

255

Черепанов Александр Владимирович

239 689

0

353

758

Швалева Светлана Николаевна

 

240 613

1

142

44

 

Решение принимается по каждому кандидату большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня.

 

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

  1. Останина Татьяна Николаевна

  2. Черепанов Александр Владимирович

  3. Швалева Светлана Николаевна

 

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

 

В соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор Интрако.

Место нахождения АО «Регистратор Интрако»: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

 

 

Настоящим Акционерное общество «Регистратор Интрако», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, согласно п.3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ в редакции Закона N 99-ФЗ, подтверждает принятые общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» 22 июня 2018 года решения и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

 

*Примечание: Положение N 12-6/ пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н.

 

Дата составления настоящего протокола: 22 июня 2018 года.

 

 

 

 

Председательствующий А.В. Тунев

 

 

 

Секретарь Т.А. Двинских