Об итогах голосования
« НазадОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Лысьвенский завод эмалированной посуды»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Лысьвенский завод эмалированной посуды».
Место нахождения общества: Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, 1.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, г.Лысьва, ул.Металлистов, 1.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 11 час. 00 мин. местного времени.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин. местного времени.
Время закрытия общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 мая 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года.
2. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017отчетного года и выплате дивидендов.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 3 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по первому вопросу повестки дня: 1 530 740.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 1 380 800 (90,20 %).
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 380 197 голосов (99,96 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 603 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по первому вопросу повестки дня недействительными: 0.
Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня.
Решение по первому вопросу повестки дня принято.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года и выплате дивидендов».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по второму вопросу повестки дня: 1 530 740.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 1 380 800 (90,20 %).
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2017 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 378 599 голосов (99,84 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» - 2 058 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -143 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными: 0.
Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня.
Решение по второму вопросу повестки дня принято.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2017 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 3 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по третьему вопросу повестки дня: 1 530 740.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 1 380 800 (90,20 %).
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» г. Пермь (ОГРН 1065902019688).
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 380 192 голосов (99,96 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» - 1 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 607 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными: 0.
Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня.
Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» г. Пермь (ОГРН 1065902019688).
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 3 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по четвертому вопросу повестки дня: 1 530 740.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 1 380 800 (90,20 %).
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
-
Гордеев Александр Геннадьевич
-
Каменских Дмитрий Валентинович
-
Кильматов Радмир Вакильевич
-
Малыгин Валерий Сергеевич
-
Пермяков Александр Викторович
-
Трушников Владимир Анатольевич
-
Тунев Андрей Васильевич
-
Тунёв Алексей Андреевич
-
Щигарев Антон Александрович
Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров согласно Уставу Общества - 9 человек.
Общее число голосов, которое акционеры (их представители), принявшие участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Совета директоров в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»: 12 427 200.
Итоги голосования:
Между кандидатами распределено всего 12 426 684 голосов. Голоса распределены следующим образом:
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов |
||
«за» |
«против всех кандидатов» |
«воздержался по всем кандидатам» |
|
Гордеев Александр Геннадьевич
|
1 381 869 |
9 |
387 |
Каменских Дмитрий Валентинович
|
1 379 970 |
||
Кильматов Радмир Вакильевич
|
1 379 513 |
||
Малыгин Валерий Сергеевич
|
1 379 970 |
||
Пермяков Александр Викторович
|
1 379 970 |
||
Трушников Владимир Анатольевич
|
1 379 384 |
||
Тунев Андрей Васильевич
|
1 384 909 |
||
Тунёв Алексей Андреевич
|
1 379 384 |
||
Щигарев Антон Александрович
|
1 379 384 |
Количество не распределенных голосов: 516.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по четвертому вопросу повестки дня недействительными: 1 935.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
-
Гордеев Александр Геннадьевич
-
Каменских Дмитрий Валентинович
-
Кильматов Радмир Вакильевич
-
Малыгин Валерий Сергеевич
-
Пермяков Александр Викторович
-
Трушников Владимир Анатольевич
-
Тунев Андрей Васильевич
-
Тунёв Алексей Андреевич
-
Щигарев Антон Александрович
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 3 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по пятому вопросу повестки дня: 390 731.*
*Не участвуют в голосовании и при определении кворума по данному вопросу акции, принадлежащие следующим лицам: Генеральному директору и членам Совета директоров Общества – в количестве 1 140 009 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 240 800 (61,63 %).
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
-
Останина Татьяна Николаевна
-
Черепанов Александр Владимирович
-
Швалева Светлана Николаевна
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов |
|||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
«недействитель-но» |
|
Останина Татьяна Николаевна
|
240 192 |
0 |
353 |
255 |
Черепанов Александр Владимирович |
239 689 |
0 |
353 |
758 |
Швалева Светлана Николаевна
|
240 613 |
1 |
142 |
44 |
Решение принимается по каждому кандидату большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
-
Останина Татьяна Николаевна
-
Черепанов Александр Владимирович
-
Швалева Светлана Николаевна
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.
В соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества.
Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор Интрако.
Место нахождения АО «Регистратор Интрако»: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.
Настоящим Акционерное общество «Регистратор Интрако», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, согласно п.3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ в редакции Закона N 99-ФЗ, подтверждает принятые общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды» 22 июня 2018 года решения и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
*Примечание: Положение N 12-6/ пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н.
Дата составления настоящего протокола: 22 июня 2018 года.
Председательствующий А.В. Тунев
Секретарь Т.А. Двинских