Информационное сообщение по ГОСА

29.05.2019 07:13

Приложение № 3 к решению совета директоров от 15.05.2019г.

Публичное акционерное общество «Лысьвенский завод эмалированной посуды»

Место нахождения: Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, 1/20, строение 5

Почтовый адрес: 618909, Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, 1

Информационное сообщение

Совет директоров ПАО «ЛЗЭП» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЛЗЭП» (далее по тексту «Общество») 21 июня 2019 года по адресу: Пермский край, город Лысьва, улица Металлистов, 1, заводоуправление, зал совещаний. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Начало собрания в 12-00 часов местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 11-00 часов местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 27 мая 2017 года.

Акционер (его представитель) вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров путем заполнения и представления Обществу по его почтовому адресу: 618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, юридический отдел , 15 каб. бюллетеня для голосования, направленного ему до проведения общего собрания акционеров согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах». Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом в срок по 19 июня 2019 года (включительно).

Акционер, желающий непосредственно участвовать в годовом общем собрании акционеров 21 июня 2019 года, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность (паспорт), и бюллетень для голосования.

Единоличный исполнительный орган юридического лица – акционера должен представить документ, подтверждающий его полномочия – копию протокола общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа юридического лица об избрании его на должность, заверенную надлежащим образом, документ, удостоверяющий личность, и бюллетень для голосования.

Представитель акционера кроме документа, удостоверяющего личность, должен представить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально, и бюллетень для голосования.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2018 года.
Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года и выплате дивидендов
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
Об утверждении Положения об общем собрании акционеров
Об утверждении Положения об единоличном исполнительном органе Общества
Об утверждении Положения о совете директоров Общества
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров
Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии

С информацией (материалами) по повестке дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться в срок с 31 мая 2019 года по 20 июня 2019 года (включительно) по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, здание заводоуправления, кабинет № 15 с 8-00 часов до 16-42 часов, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня: акции (именные) обыкновенные.

Акционерам следует своевременно извещать регистратора общества - АО Регистратор «Интрако» об изменении своих данных (ФИО/наименования, адреса проживания/местонахождения, банковских реквизитов, паспортных и иных данных). При отсутствии актуальных сведений акционеру могут не поступить бюллетени для голосования, а также причитающиеся дивиденды по акциям Общества.

Справки по телефону: 8(34249)30729 Совет директоров ПАО «ЛЗЭП»